Documentos necessários para o KYC e o KYB do cartão cripto
Os serviços de cartão e pagamento são regulamentados, por isso exigem procedimentos de verificação de identidade. Preparar os documentos com antecedência facilita a análise. Os requisitos exatos variam conforme o país e o produto.
Verificação de pessoa física (KYC)
- Documento de identidade emitido pelo governo
- Comprovante de endereço residencial
- País de residência e dados de contato
- Origem dos fundos, quando necessário
Verificação de empresa (KYB)
- Documentos de registro da empresa
- Informações sobre os beneficiários finais e os representantes
- Descrição da atividade e volume de transações previsto
- Principais parceiros comerciais ou site, quando necessário
Motivos comuns de atraso na análise
Ocorrem quando os documentos e as informações preenchidas são diferentes, as fotos estão desfocadas ou os documentos estão vencidos. Antes de enviar, confira se o nome e o endereço estão escritos da mesma forma.
Comece na Xerovan
Ao solicitar o uso por e-mail, informaremos a disponibilidade no seu país de residência e as verificações necessárias.
Aviso: este artigo é informação geral, não aconselhamento financeiro ou jurídico. A Xerovan não é um banco; os serviços de cartão e pagamento são prestados por parceiros licenciados. A disponibilidade e as taxas variam por país, e estabelecimentos e emissores decidem se aprovam um pagamento. Ativos digitais envolvem riscos, como volatilidade, falhas de rede e possível perda de fundos.