Documentos necesarios para el KYC y el KYB de una tarjeta cripto
Las tarjetas y los servicios de pago están regulados, por lo que requieren un procedimiento de verificación de identidad. Preparar los documentos con antelación facilita la revisión. Los requisitos exactos varían según el país y el producto.
Verificación de particulares (KYC)
- Documento de identidad oficial
- Justificante de domicilio
- País de residencia y datos de contacto
- Origen de los fondos, si es necesario
Verificación de empresas (KYB)
- Documentos de registro de la empresa
- Datos de los beneficiarios reales y del representante
- Descripción de la actividad y volumen de operaciones previsto
- Principales clientes o proveedores o sitio web, si es necesario
Motivos habituales de retraso en la revisión
Suele ocurrir cuando los documentos no coinciden con los datos introducidos, las fotos están borrosas o los documentos han caducado. Antes de enviarlos, comprueba que el nombre y la dirección estén escritos de la misma forma.
Cómo empezar con Xerovan
Si solicitas el acceso por correo electrónico, te informaremos de la disponibilidad en tu país de residencia y de la verificación necesaria.
Aviso: este artículo es información general, no asesoramiento financiero ni legal. Xerovan no es un banco; los servicios de tarjeta y pago los prestan socios con licencia. La disponibilidad y las comisiones varían según el país, y los comercios y emisores deciden si aprueban un pago. Los activos digitales conllevan riesgos, como la volatilidad, las interrupciones de red y la posible pérdida de fondos.